Uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (8) no município de Carnaúba dos Dantas, distante 219 quilômetros de Natal, resultou na apreensão de R$ 676.944 em espécie. A ação decorreu de investigação sobre possível esquema de agiotagem e lavagem de dinheiro na cidade.
Além do dinheiro apreendido, a operação ainda cumpriu 10 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça de Acari contra dois suspeitos de comandarem o esquema criminoso e outras sete pessoas, além de uma empresa, que estariam atuando como laranjas para lavagem do dinheiro.
Durante as diligências da Polícia com apoio do Ministério Público, José Erivânio Dantas e Robson Dantas de Medeiros foram autuados em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo, sendo liberados após o pagamento da fiança arbitrada na delegacia. Uma segunda arma de fogo foi encontrada na casa de um comerciante que supostamente recebia dinheiro do agiota. Este tinha um “pag fácil”, para receber dinheiro do agiota para ajudar a girar o comércio e, supostamente, lavar o dinheiro do suspeito.
De acordo com o MPRN, a investigação foi iniciada pela Delegacia Municipal de Acari após o recebimento de diversos relatórios, registrando movimentações suspeitas de aproximadamente R$ 35 milhões entre os anos de 2014 e 2018, referentes à troca de cheques e empréstimos de dinheiro para comerciantes e moradores da região. Segundo as investigações, o suspeito usava a esposa e parentes próximos, por meio de uma empresa, para movimentar os valores.
A empresa está em nome da mulher e o casal possuía procurações para movimentar as contas bancárias dos parentes e depositavam com frequência muitos cheques, tanto de pessoas jurídicas como físicas, de valores variados nestas contas. Durante as buscas na casa do casal, foram apreendidos uma arma de fogo, vários cheques de terceiros e diversos documentos.
Além disso, no local, foi apreendido o montante em espécie, que foi levado para uma agência bancária de Caicó para poder ser contabilizado.
